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民间股神炒外盘股票续银行转账记录曝光经纪人

发布时间:2021-01-22 07:14:11 阅读: 来源:膨胀阀厂家

银行转账记录显示:小木曾往经纪人账户打巨款

小木提供的 “外盘股票”交易清单显示,从参与“外盘股票”的买卖到最后的被逼“平仓”,总共亏损400多万元,其中共向两位“上家”开过户。

据小木称,从兴业证券那名经纪人手中开的户头大概亏损了300多万元,另一个户头则亏损了100多万元。与那名经纪人约定的结账周期为 “周结”,支付方式或现金、或转账,收款方有时候是那名经纪人,有时候则是该经纪人指定转入的第三方账户。

小木提供的 “外盘股票”交易清单、银行对账单显示,在2009年7月20日到2010年8月11日期间,共有979348元款项从小木的建行私人银行账户中,通过银行直接划转方式转入该经纪人的建行账户,还有部分款项划转到其他几个不同名的私人账户中。

导报记者留意到,仅在2009年7月27日到2009年8月14日期间,小木就有347082元的款项划转入那名经纪人账户中,而这与小木在“外盘股票”中的亏损数额一样:在7月27日到31日期间,小木亏137217元;在8月3日到8月7日期间,小木再亏134028元;在2009年8月10日到8月14日期间,小木又亏了75837元。

而从2009年7月30日起,小木便陆续往那名经纪人账户打款,第一天从小木账户中转出32000元,随后又分8次往经纪人账户共打款364142元,但在这期间,小木只在8月11日和8月15日两次共收到过从经纪人账户转来的款项16060元。

正如小木所说,买卖“外盘股票”从来都是输多赢少,在往那名经纪人账户转入近98万元款项期间,小木只从该经纪人账户中收到过54524元盈余的款项。

双方电话录音表明:经纪人参与了“外盘股票”买卖

小木提供的录音材料表明,在接到庄家威胁恐吓电话被索要欠款的那段时间,小木曾多次与兴业证券的那名经纪人通电话。小木说,录音电话足以证明上述经纪人与“外盘股票”有干系。

以下是今年1月15日小木与兴业证券那名证券经纪人的对话:

木(小木):姐,你那个50万的欠XX的钱现在情况怎么样了?

经(经纪人):现在没钱给他,还是经常在讨。

木:那现在怎么办?

经:我前面已经和他清掉了,后来那个你的10万也一直在找我讨,我前面的快给他还掉了。

木:你现在的意思是你现在欠他的钱就是这些外盘虚拟股票的钱是吧?

经:对啊,不然我也没和他做什么其他的生意。

木:那你现在有没有再给他拿外盘玩啊?

经:没有了,他这人现在也没有专职在做外盘了,而且他本身占成也才两成而已。

木:他现在找你也是让你每个月都还是吧?

经:当然啦,那天他也找我叫我多少要还一些,有啊,我这边前面是一直给,可是现在小孩要读书要花很多钱,要到外面去考试花很多钱,钱太紧张了。

木:他现在还有联系你吗?

经:有啊,早上打电话来,我没有接,后来回过去,他说要娶老婆给我发糖果请我参加婚礼。他人还不错,如果换成别人跑到你家来闹你就晕过去了是不是。我是觉得他还是很好讲话的。

木:他现在是这样找我,他叫那个叫XX的人,那个大个子的人,他说他是庄家。

经:我不知道,这事情我真的不知道,也不认识那人。

木:他叫那个庄家找我要钱,我现在也不知道怎么跟他说,他一直给我打电话讨钱。

律师说法

“外盘股票”非法庄家可判刑

参与“外盘股票”买卖的经纪人该承担什么责任?

对此,福建天凯律师事务所合伙人周晖律师表示,作为一名证券经纪人,向客户推荐非法的 “外盘股票”,这种行业肯定是法律所不允许的。从事“外盘股票”的庄家通常利用非法网站,发展下线会员进行虚拟股票交易,谋取暴利,实际上已经构成赌博罪。赌博罪,是指以盈利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的行为。其中聚众赌博的,按照我国刑法第三百零三条规定,应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。

周晖同时提醒投资者,因为“外盘股票”都会被庄家操纵,玩家长线获利的可能性几乎没有,亏损的风险极大,而且“外盘股票”并不受法律保护,因此,投资者千万不要盲从。

导报记者 谢嘉晟/文 黄少毅/图

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